证券代码：300161        证券简称：华中数控           公告编号：2023-042

              武汉华中数控股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

事会第七次会议决议召开本次股东大会。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   现场会议时间：2023 年 5 月 9 日 13:30

   网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5

月 9 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5

月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   凡 2023 年 4 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司

股东）；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

中数控股份有限公司四楼会议室

  二、会议审议事项

                                    备注

   提案

                   提案名称           该列打勾的栏

   编码

                                  目可以投票

非累积投票提案

  上述议案已经公司 2023 年 4 月 17 召开的第十二届董事会第七次会议及第

十二届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 4 月 19 日刊登于中

国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会

上进行述职。

  上述议案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

  三、现场参与会议的股东登记办法

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

  （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明

书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理

人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证

件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

在 2022 年 5 月 5 日下午 16：00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。

中数控股份有限公司董事会办公室。

     四、参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的操作流程详见附件三。

     五、会务联系

中数控股份有限公司董事会办公室

     六、其他事项

  附件一：《武汉华中数控股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记

表》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

                             武汉华中数控股份有限公司董事会

                                  二〇二三年四月十九日

附件一

              武汉华中数控股份有限公司

姓名：                  身份证号：

股东账号：                持股数量：

联系电话：                电子邮箱：

联系地址：                邮编：

是否本人参加：              备注：

              武汉华中数控股份有限公司

单位名称：                营业执照号码：

股东账号：                持股数量：

联系电话：                电子邮箱：

联系地址：                邮编：

是否单位法定代表人本人参加：       备注：

  附件二

                         授权委托书

         兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限

  公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式按以

  下意见行使表决权，本人（本公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行

  行使表决权，后果均由本人（本公司）承担。

                                             同   反 弃

                                     备注

                                             意   对 权

提案编码                 提案名称

                                    该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投票提案

  委托股东姓名及签章：                身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数：                  委托人持有本公司股份的性质：

  委托人股票账号：

  受托人签名：                    受托人身份证号码：

  委托日期：

  注

附件三

                    参与网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

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